Legal Remedies When a Company Fails to Pay as per Civil Court Order | Advocate Paresh M Modi | 9925002031

Legal Remedies When a Company Fails to Pay as per Civil Court Order | Advocate Paresh M Modi | 9925002031

If you have won a money recovery suit against a company and the court has issued an order for payment, but the company fails to comply, the following legal procedures can be initiated:

1. Execution Procedure

• If the company does not pay as ordered by the court, you can initiate an execution proceeding under Order 21 of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC). This process allows the court to enforce its judgment by seizing and selling the company’s property to recover the due amount.

• You will need to file an Execution Application before the competent court (usually the same court that passed the decree or a higher court with jurisdiction). The application must include:

  • A certified copy of the court order (decree).
  • Proof of notice sent to the company regarding payment.

Jurisdiction:
The execution application must be filed in the court where:

• The judgment debtor (company) resides or carries on business.
• The company’s property is located.

2. Attachment of Property

Under Order 21, Rule 54 of CPC, the court can issue an order to attach the company’s property, which may include:

• Bank accounts
• Movable or immovable assets
• Shares, stocks, or bonds

The court may also direct the auction of attached property to recover the amount owed.

3. Liability of Directors

Under the Companies Act, 2013 (Section 339 for fraudulent conduct of business), if the company fails to comply with the court order, you can request the court to hold the company’s directors personally liable.

In cases of willful non-payment, the directors can be held accountable for the company’s debts, particularly if:

• There was fraudulent conduct.
• There was misuse of the company’s funds.

4. Ex-Parte Proceedings for Non-Appearance

If the company fails to appear before the court despite receiving proper notice, the court can pass an ex-parte decree under Order 9, Rule 6 of CPC.

Once this decree is passed, you can immediately proceed with execution against the company’s assets without any further notice to the company.

5. Sample of Execution Application

When filing the execution application, the following details should be included:

• Title of the case and decree number.
• Details of the judgment debtor (the company).
• Copy of the court decree.
• Specific mode of execution requested (attachment, arrest, property seizure).
• Statement of outstanding dues.

6. Further Legal Action: Contempt of Court

If the company continues to defy the court’s orders, you can file a Contempt of Court Petition under the Contempt of Courts Act, 1971.

Penalty for Contempt:

• Imprisonment of up to 6 months
• Fine of up to ₹2,000
• Or both

The court may also impose stricter penalties in cases of repeated violations.

Appeal Procedure

If either party is dissatisfied with the execution order:

• An appeal can be filed in a higher court (District Court, High Court, or Supreme Court, depending on the case value and jurisdiction) under Section 96 of CPC for a regular appeal.
• A revision application under Section 115 of CPC can be filed in the High Court against jurisdictional errors.

Jurisdiction Details

• The District Court or City Civil Court typically handles execution applications, depending on the decree amount.
• For high-value cases, appeals and revisions are handled by the High Court or Supreme Court of India.

This process ensures that court orders are enforced effectively and that non-compliance by companies is penalized appropriately. For specialized legal assistance in Ahmedabad, you can consult Advocate Paresh M Modi, an expert in execution proceedings and corporate recovery matters.

IN GUJARATI LANGUAGE

જો કોઈ કંપની સિવીલ કોર્ટના હુકમ પ્રમાણે ચુકવણી કરતી નથી તો લેવાઈ શકે તેવા કાયદેસર પગલાં । એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી | 9925002031

જો તમે કોઈ કંપની સામે નાણાં વસૂલ કરવા માટેનો કેસ જીત્યો છે અને કોર્ટ કંપનીને ચુકવણી કરવા હુકમ આપે છે, છતાં કંપની હુકમ મુજબ ચુકવણી કરતી નથી, તો તમે નીચે મુજબની કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકો છો:

1. એક્ઝિક્યુશન પ્રોસિજર (Execution Procedure)

• જો કંપની કોર્ટના હુકમ મુજબ રકમ ચૂકવતી નથી, તો તમે સિવિલ પ્રોસિજર કોડ, 1908 (CPC) ની ઓર્ડર 21 હેઠળ એક્ઝિક્યુશન અરજી દાખલ કરી શકો છો.

• કોર્ટ આ પ્રક્રિયા દ્વારા કંપનીની મિલકત જપ્ત કરીને નાણાં વસૂલ કરી શકે છે.

એક્ઝિક્યુશન અરજી દાખલ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

• કોર્ટના હુકમની પ્રમાણિત નકલ (Certified Copy of Decree)
• કંપનીને મોકલેલ ચુકવણી માટેની નોટિસનું પ્રમાણ

અધિકારક્ષેત્ર (Jurisdiction):
એક્ઝિક્યુશન અરજી નીચેના સ્થળે દાખલ કરી શકાય છે:

• જ્યાં કંપનીનું મુખ્ય કાર્યાલય અથવા નિવાસ સ્થિત છે
• જ્યાં કંપનીની મિલકત સ્થિત છે

2. જપ્તી પ્રક્રિયા (Attachment of Property)

CPC ની ઓર્ડર 21, રૂલ 54 હેઠળ કોર્ટ કંપનીની મિલકત જપ્ત કરવા માટે આદેશ આપી શકે છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે:

• બેંક એકાઉન્ટ
• ચલ અથવા અચાલ મિલકત
• શેર, સ્ટોક અથવા બોન્ડ

જપ્ત કરેલી મિલકતનું નીલામ કરીને બાકી રકમ વસૂલ કરી શકાય છે.

3. કંપનીના ડિરેક્ટરોની જવાબદારી (Liability of Directors)

કંપની અધિનિયમ, 2013 (Companies Act, 2013) ની કલમ 339 હેઠળ જો કંપની કોર્ટના હુકમ મુજબ રકમ ચૂકવતી નથી, તો તમે કોર્ટમાં અરજી કરીને ડિરેક્ટરોને વ્યક્તિગત રીતે જવાબદાર ઠેરવી શકો છો.

• જો કંપનીના વ્યવહારમાં છેતરપિંડી (Fraudulent Conduct) થાય છે
• કંપનીના ફંડનો દુરુપયોગ થાય છે

આવાં કેસોમાં ડિરેક્ટરો સામે વ્યક્તિગત પગલાં લેવામાં આવી શકે છે.

4. કોર્ટમાં હાજર ન થવા બદલ કાર્યવાહી (Ex-Parte Proceedings)

જો કંપની કોર્ટમાં હાજર રહેતી નથી, તો CPC ની ઓર્ડર 9, રૂલ 6 હેઠળ કોર્ટ એક્ઝ પાર્ટી ચુકાદો આપી શકે છે.

આ ચુકાદો કંપની વિરુદ્ધ લાગુ પડશે, અને ત્યારબાદ તમે સીધા જ એક્ઝિક્યુશન પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકો છો.

5. એક્ઝિક્યુશન અરજીનો નમૂનો (Sample of Execution Application)

એક્ઝિક્યુશન અરજીમાં નીચેના વિગતો સમાવિષ્ટ હોવી જોઈએ:

• કેસનું શીર્ષક અને હુકમ નંબરો
• જુડ્ગમેન્ટ ડેબટર (કંપની) ની વિગત
• કોર્ટના હુકમની નકલ
• પ્રોપર્ટી જપ્ત કરાવવાની માંગ
• બાકી રકમનું વિવરણ

6. આગળની કાર્યવાહી: કોર્ટની અવગણના (Contempt of Court)

જો કંપની હજુ પણ ચુકવણી કરતી નથી, તો તમે કોર્ટની અવગણના (Contempt of Court) હેઠળ અરજી કરી શકો છો, જે Contempt of Courts Act, 1971 મુજબ થાય છે.

સજા (Penalty):

• મહત્તમ 6 મહિનાની કેદ
• ₹2,000 સુધી દંડ
• અથવા બંને

કોર્ટ પુનરાવર્તિત અવગણના માટે વધુ કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે.

અપીલ પ્રક્રિયા (Appeal Procedure)

જો કોઈ પક્ષ કોર્ટના ચુકાદા વિરુદ્ધ અતિસંતોષ ધરાવે છે, તો નીચે મુજબની અપીલ કરી શકે છે:

• CPC ની કલમ 96 હેઠળ હાયર કોર્ટમાં નિયમિત અપીલ (Regular Appeal)
• CPC ની કલમ 115 હેઠળ હાઈકોર્ટમાં રીવિઝન અરજી (Revision Application) માટે

અધિકારક્ષેત્ર વિગતો (Jurisdiction Details)

• સામાન્ય રીતે, જિલ્લા કોર્ટ અથવા સિટી સિવિલ કોર્ટ એક્ષિક્યુશન અરજી ચલાવે છે, કેસના મૂલ્ય અનુસાર.
• ઊંચા મૂલ્યના કેસોમાં અપીલ કે રિવિઝન હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ માં દાખલ થઈ શકે છે.

આ કાયદેસર પ્રક્રિયા કોર્ટના હુકમને કડક રીતે અમલમાં મૂકવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેથી કંપની દ્વારા ચુકવણી ન કરવાની સ્થિતિમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે.

અમદાવાદના વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી વકીલ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી પાસે તમારા કેસ માટે કાનૂની માર્ગદર્શન મેળવવા માટે સંપર્ક કરો.