Categories Criminal Cases

SEBI Cases Lawyer in Gujarat | 9925002031 | SEBI and Securities Appellate Tribunal (SAT) Advocate | Ahmedabad

SEBI Cases Lawyer in Gujarat | 9925002031 | SEBI and Securities Appellate Tribunal (SAT) | Ahmedabad

The situation described involves a complex legal problem where the group of persons faces significant financial liabilities due to an order passed by the Securities Appellate Tribunal (SAT) and enforcement actions by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Here is an analysis of potential remedies, solutions, legal processes, and prayers to the Supreme Court to address this issue:

Key Legal Challenges

  1. Non-Payment of Dues: Failure to comply with the SAT order and SEBI’s enforcement actions.
  2. Show Cause Notice and Summons: Indicates potential escalation to criminal prosecution under SEBI regulations.
  3. Inability to Satisfy Financial Obligations: Lack of movable and immovable assets to fulfill the recovery amount.

Remedies and Solutions

  1. Appeal or Review of the SAT Order:
    • Approach the Supreme Court: File a Special Leave Petition (SLP) challenging the SAT order, if there are valid legal grounds, such as procedural lapses, incorrect application of law, or violation of natural justice.
    • Grounds for Appeal: Argue inability to pay due to genuine financial constraints and request a reassessment or reduction of the penalty amount.
  2. Settlement with SEBI:
    • Consent Mechanism: SEBI allows settlement of disputes through a consent order under Section 15JB of the SEBI Act, 1992. The group can apply for settlement by paying a reduced amount or agreeing to specific conditions.
    • Negotiate Terms: Seek a waiver or reduction of penalties and interest by demonstrating cooperation and financial incapacity.
  3. Application for Installment Payment:
    • File a formal application with SEBI to pay the remaining dues in reasonable installments over time. Provide financial documents to support claims of inability to pay upfront.
  4. Seek Relief Through Bankruptcy Laws:
    • If financial distress is severe, the group may explore insolvency proceedings under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. This would help them restructure or write off debts, subject to the court’s approval.
  5. Defend Against Criminal Proceedings:
    • Compliance and Cooperation: Respond promptly to show cause notices and summons issued by SEBI to avoid further legal escalation.
    • Legal Representation: Engage an experienced advocate to present mitigating factors, such as lack of willful default, financial hardship, or attempts to settle dues.

Chances of Criminal Sentences

  • Under Section 24(2) of the SEBI Act, non-compliance with orders may lead to imprisonment or fines. However:
    • Sentences are less likely if the group demonstrates good faith efforts to comply.
    • Courts often prioritize recovery over punishment, especially if imprisonment would obstruct repayment.

Legal Process and Prayer to the Supreme Court

  1. File a Special Leave Petition (SLP):
    • Prayer for Stay: Request the Supreme Court to stay all enforcement actions by SEBI, including seizure of assets and criminal proceedings, during the pendency of the case.
    • Prayer for Relief: Seek modification of the SAT order by reducing penalties and interest or converting financial liability into alternative terms.
  2. Petition for Constitutional Protection:
    • Invoke Article 32 of the Constitution to protect fundamental rights if SEBI’s actions are deemed excessive or arbitrary.
  3. Mitigation through Representation:
    • File an affidavit detailing the financial constraints, past compliance efforts, and willingness to cooperate with SEBI.

Steps to Avoid Criminal Actions and Non-Payment Consequences

  1. Immediate Engagement with SEBI: Attend all hearings, respond to notices, and submit documents demonstrating financial inability.
  2. Proposal for Alternative Resolution: Offer a realistic plan to settle dues, such as deferred payment or partial settlement.
  3. Legal Advice and Representation: Hire a SEBI Act expert to present a robust case before both SEBI and the judiciary.

SEBI Cases and Court Procedures

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is a regulatory authority overseeing securities markets in India, with a mandate to protect investor interests, regulate securities markets, and promote their development. SEBI cases arise when violations of securities laws, fraudulent practices, insider trading, or other irregularities occur under the SEBI Act, 1992, and related regulations. Below are the detailed stages and procedures for SEBI cases at different forums.

1. SEBI Investigation and Case Procedure

  • Initiation of Investigation:
    • SEBI initiates investigations based on complaints, intelligence inputs, market surveillance, or suo-motu inquiries.
    • Notices are issued to concerned parties, requiring them to provide information or appear before SEBI officials.
  • Adjudication Process:
    • Upon finding prima facie violations, SEBI appoints an Adjudicating Officer (AO).
    • The AO issues a show-cause notice detailing the alleged violations.
    • Parties submit replies, and hearings may be conducted.
    • The AO issues an order, which can include penalties, directions to disgorge profits, or remedial actions.
  • Appeals:
    • Aggrieved parties may appeal the AO’s order to the Securities Appellate Tribunal (SAT).

2. SEBI Case Procedure in Securities Appellate Tribunal (SAT)

  • Filing an Appeal:
    • Appeals must be filed within 45 days of receiving the SEBI order.
    • The appellant submits a memorandum of appeal detailing the grounds and supporting documents.
  • Preliminary Hearing:
    • SAT determines whether the appeal is maintainable and sets timelines for the respondent (SEBI) to file replies.
  • Main Hearing:
    • Both parties present arguments and evidence.
    • SAT focuses on whether SEBI’s actions were lawful, reasonable, and within the scope of its authority.
  • Order Issuance:
    • SAT issues its order, which may confirm, modify, or overturn SEBI’s decision.
  • Further Appeals:
    • SAT orders can be challenged before the High Court or the Supreme Court, depending on the case.

3. SEBI Cases in Civil and Criminal Courts

  • Civil Proceedings:
    • SEBI may file suits in civil courts for recovery of penalties or enforcement of disgorgement orders.
  • Criminal Proceedings:
    • SEBI files complaints in criminal courts for offenses like insider trading, market manipulation, or non-compliance with its orders.
    • The criminal court follows the procedure under the Code of Criminal Procedure, 1973, including filing of charges, trial, and sentencing.

4. SEBI Cases at the Supreme Court

  • Appeals to the Supreme Court:
    • Parties can approach the Supreme Court under Article 136 of the Constitution for Special Leave Petitions (SLP) against SAT or High Court orders.
  • Procedure:
    1. Filing SLP:
      • The aggrieved party files an SLP, citing legal errors or public interest issues.
      • The Supreme Court examines whether the case merits admission.
    2. Preliminary Hearing:
      • If admitted, notices are issued to the opposing parties.
    3. Main Hearing:
      • Detailed arguments and evidence are presented.
      • The Supreme Court may involve expert amicus curiae for complex issues.
    4. Judgment:
      • The Court delivers its judgment, which is binding and final.

5. Key Stages in SEBI Case Procedures

  1. Initiation:
    • SEBI initiates the case via investigation, notices, or suo-motu action.
  2. Hearing and Adjudication:
    • SEBI or SAT hearings are conducted to decide on penalties or corrective measures.
  3. Appeal:
    • Appeals may progress from SEBI orders to SAT, High Court, and Supreme Court.
  4. Execution:
    • Court orders are implemented, including penalties, injunctions, or imprisonment for criminal offenses.

List of districts in Gujarat:

Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dahod, Dang, Devbhumi Dwarka, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kachchh, Kutch, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Morbi, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Valsad, Vadodara,

The name of the main cities of Gujarat:

Ahmedabad, Adalaj, Adipur, Ahwa, Aithor, Alang, Ambaji, Aambaliyasan, Amod, Amreli, Anand, Ankleshwar, Anjar, Atul, Babra, Bagasara, Balasinor, Banaskantha, Bardoli, Baroda, Bayad, Bavla, Bechraji, Bhachau, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Bilimora, Borsad, Botad, Chaklasi, Chanasma, Chhota Udepur, Chikhli, Chorvad, Chotila, Dahisara, Dahod, Dahegam, Dakor, Danta, Dang, Dediapada, Deesa, Devbhumi Dwarka, Dhanera, Dhandhuka, Dholera, Dhrangadhra, Dhoraji, Dhrol, Dharampur, Disa, Diu, Dwarka, Fatehganj, Gandhidham, Gandhinagar, Gir Somnath, Ghoghamba, Godhra, Gondal, Gozaria, Halol, Halvad, Hansot, Harij, Himmat Nagar, Idar, Jamjodhpur, Jamnagar, Jasdan, Jetalpur, Jetpur, Jambughoda, Junagadh, Kachchh, Kadi, Kalol, Kanjari, Kanodar, Kankrej, Karjan, Katargam, Keshod, Kheda, Khambhat, Kodinar, Kosamba, Koth, Kutiyana, Lakhtar, Lalpur, Lathi, Limdi, Lunawada, Mahisagar, Mahemdavad, Mahuva, Malpur, Mandvi, Mansa, Manavadar, Mangrol, Matar, Mehsana, Modasa, Morbi, Muli, Mundra, Nadiad, Nakhatrana, Naliya, Narmada, Naroda, Narol, Navsari, Okha, Olpad, Padra, Palanpur, Paliyad, Palitana, Panchmahal, Patan, Petlad, Pipavav, Porbandar, Prantij, Radhanpur, Rajkot, Rajpipla, Ranavav, Ranpur, Sabarkantha, Salaya, Samakhiali, Sanand, Santrampur, Savarkundla, Savli, Sayan, Shahera, Shihor, Sidhpur, Sikka, Sojitra, Songadh, Surat, Surendranagar, Sutrapada, Talaja, Talod, Tapi, Tarapur, Tharad, Thasra, Umreth, Una, Unjha, Upleta, Umergam, Vadnagar, Vadodara, Vaghodia, Vaav, Valsad, Vansda, Vapi, Veraval, Vijapur, Visnagar, Viramgam, Vyara, Wankaner, Zinzuwada,

Conclusion

The group should act proactively to negotiate with SEBI and file appropriate legal remedies to mitigate penalties and avoid criminal action. Courts and regulatory bodies may consider leniency if genuine financial constraints are evident and good faith efforts are made to comply.

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad Gujarat, with his extensive experience and nuanced understanding of the SEBI Act and its regulations, is widely recognized for providing comprehensive counsel to clients involved in SEBI-related matters. His expertise spans SEBI’s regulatory structure, from corporate governance issues to defending clients against insider trading allegations, making him one of the top choices for SEBI cases in Ahmedabad, Gujarat. You can book the appointment on Office Landline no. 079-48001468 (During the Monday to Saturday, 10.45 am to 6.30 pm)

IN GUJARATI LANGUAGE

સેબી કેસના એડવોકેટ ગુજરાતમાં । 9925002031 । સેબી અને સિક્યોરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) । અમદાવાદ

અત્રે વર્ણવેલ પરિસ્થિતિમાં એક જટિલ કાનૂની સમસ્યાનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં સિક્યોરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT) દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા આદેશ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) દ્વારા અમલીકરણની કાર્યવાહીને કારણે વ્યક્તિઓના જૂથને નોંધપાત્ર નાણાકીય જવાબદારીઓનો સામનો કરવો પડે છે. અહીં સંભવિત ઉપાયો, ઉકેલો, કાનૂની પ્રક્રિયાઓ અને આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે સર્વોચ્ચ અદાલતની પ્રાર્થનાનું વિશ્લેષણ છે:

મુખ્ય કાનૂની પડકારો:

  1. બાકી ચૂકવણીમાં નિષ્ફળતા: SAT (સિક્યોરિટિઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ) ના આદેશ અને SEBI ની અમલવારી પગલાંઓના પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા.
  2. SEBI નોટિસ અને સમન્સ: SEBI દ્વારા વિમર્શ અને વધુ કાર્યવાહી માટે આપેલ શોકોઝ નોટિસ અને સમન્સ.
  3. મૂડી અને સંપત્તિની અછત: બાકી રકમ ચૂકવવા માટે અનુરૂપ સંપત્તિ કે રોકડના અભાવની સમસ્યા.

ઉકેલો અને હલ:

1. SAT ના આદેશ સામે અપીલ કે સમીક્ષા:

  • સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરો: જો SAT ના આદેશમાં કાનૂની ખામી હોય કે ન્યાયસંગતતાના સિદ્ધાંતોનો ભંગ થયો હોય, તો સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) ફાઇલ કરી શકાય છે.
  • અપીલના આધાર: નાણાકીય ક્ષમતાના અભાવને લઈને દંડની રકમ ઘટાડવા અથવા પુનઃમુલ્યાંકન માટે પ્રાર્થના કરવી.

2. SEBI સાથે સમજૂતી:

  • કન્સેન્ટ ઓર્ડર: SEBI એક કાયદાકીય માધ્યમ તરીકે કન્સેન્ટ મિકેનિઝમ આપે છે, જ્યાં પક્ષઘટો ઓછા દંડ અથવા શરતો સાથે વિવાદ સમાપ્ત કરી શકે.
  • વાટાઘાટ: નાણાકીય ક્ષમતાના આધારે પેનલ્ટી અને વ્યાજમાં છૂટ માંગવી.

3. હપ્તાઓમાં ચુકવણી માટે અરજી:

  • SEBI સમક્ષ લેખિતમાં અરજી કરી બાકી રકમને હપ્તાઓમાં ચુકવવાની મંજૂરી મેળવવી. નાણાકીય સ્થિતિ દર્શાવતા દસ્તાવેજો રજૂ કરવા.

4. દીવાલિયા કાયદાનું શરણું:

  • ઈન્સોલ્વેન્સી એન્ડ બેંક્રપ્સી કોડ, 2016 હેઠળ, નાણાકીય નુકશાન ગંભીર હોય, તો દેવું પુનર્રચનામાં લખી દેવાય તે માટે કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી શકાય છે.

5. ફોજદારી કાર્યવાહી સામે બચાવ:

  • પાલન અને સહકાર: SEBI દ્વારા અપાયેલી નોટિસ અને સમન્સનો યોગ્ય સમયે જવાબ આપવો અને સુનાવણીમાં હાજર રહેવું.
  • કાનૂની પ્રતિનિધીત્વ: કુશળ વકીલની મદદથી સકારાત્મક વાતાવરણનું નિર્માણ કરવું, જેમાં બાકી ચૂકવણી માટે નિષ્ફળતાના કારણો રજૂ કરવામાં આવે.

SEBI કેસ અને કોર્ટ પ્રક્રિયા

ભારતીય સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ (SEBI) સિક્યોરિટીઝ માર્કેટના નિયમન માટે જવાબદાર છે, જે રોકાણકારોના હિતોની સુરક્ષા, બજારના નિયમન અને વિકાસ માટે કામ કરે છે. SEBI કેસ तब થાય છે જ્યારે સિક્યોરિટીઝ કાયદાના ઉલ્લંઘન, છેતરપિંડીના કાર્યો, ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ અથવા અન્ય ગેરરીતિઓ થાય છે. નીચે SEBI કેસના વિવિધ મંચ પરની પ્રક્રિયા અને તબકકો વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે.

1. SEBI તપાસ અને કેસ પ્રક્રિયા

  • તપાસની શરૂઆત:
    • ફરિયાદો, બૌદ્ધિક માહિતી, માર્કેટ સર્વેલન્સ અથવા suo-motu તપાસના આધારે SEBI તપાસ શરૂ કરે છે.
    • સંબંધિત પક્ષોને નોટિસ મોકલવામાં આવે છે, જેમાં તેમને માહિતી આપવા અથવા SEBI અધિકારીઓ સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવે છે.
  • ન્યાયપ્રદિતિ (Adjudication) પ્રક્રિયા:
    • ઉલ્લંઘનોના પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા બાદ, SEBI ન્યાયાધિક અધિકારી (Adjudicating Officer – AO) ની નિમણૂક કરે છે.
    • AO દ્વારા શો-કોઝ નોટિસ જારી થાય છે, જેમાં ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.
    • સંબંધિત પક્ષો જવાબ રજૂ કરે છે અને અવકાશ મળવા પર સુનાવણી થાય છે.
    • AO પોતાનો આદેશ બહાર પાડે છે, જેમાં દંડ, નફા પાછા કરવા (disgorgement), અથવા સુધારાત્મક પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.
  • અપીલ પ્રક્રિયા:
    • આદેશ વિરુદ્ધ પક્ષ SAT (Securities Appellate Tribunal)માં અપીલ કરી શકે છે.

2. SEBI કેસ પ્રક્રિયા સિક્યોરિટીઝ અપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT)માં

  • અપીલ દાખલ કરવી:
    • SEBI આદેશ પ્રાપ્ત થયા પછી 45 દિવસની અંદર અપીલ કરવી આવશ્યક છે.
    • અપીલકાર એક મેમોરેન્ડમ ઓફ અપીલ રજૂ કરે છે, જેમાં તેના કારણો અને દસ્તાવેજો જોડાય છે.
  • પ્રાથમિક સુનાવણી:
    • SAT અપીલ મેન્ટેનેબલ છે કે કેમ તે નક્કી કરે છે અને SEBIને જવાબ દાખલ કરવા માટે સમય મર્યાદા આપે છે.
  • મુખ્ય સુનાવણી:
    • બંને પક્ષ દલીલો અને પુરાવા રજૂ કરે છે.
    • SAT નો ધ્યાન SEBIના પગલાં કાયદેસર અને યોગ્ય છે કે નહીં તે પર કેન્દ્રિત હોય છે.
  • આદેશ જારી કરવો:
    • SAT પોતાનો આદેશ આપે છે, જે SEBIના નિર્ણયની પુષ્ટિ, ફેરફાર અથવા રદ કરી શકે છે.
  • વધુ અપીલો:
    • SAT ના આદેશ વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ થઈ શકે છે.

3. SEBI કેસ નાગરિક અને ફોજદારી કોર્ટમાં

  • નાગરિક (Civil) કાર્યવાહી:
    • SEBI દંડની વસૂલી અથવા disgorgement આદેશના અમલ માટે નાગરિક કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરી શકે છે.
  • ફોજદારી (Criminal) કાર્યવાહી:
    • SEBI ફોજદારી કોર્ટમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે, જેમ કે ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ, માર્કેટ મેન્યુપ્યુલેશન અથવા તેના આદેશના ઉલ્લંઘન માટે.
    • કોર્ટ ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતા, 1973 હેઠળ કેસ ચલાવે છે, જેમાં ચાર્જ દાખલ કરવો, ટ્રાયલ અને સજા શામેલ છે.

4. SEBI કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં

  • સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલો:
    • SEBI અથવા SAT ના આદેશ સામે પક્ષો અનુચ્છેદ 136 હેઠળ સ્પેશ્યલ લીવ પિટિશન (SLP) દાખલ કરી શકે છે.
  • પ્રક્રિયા:
    1. SLP દાખલ કરવી:
      • કાયદાકીય ભૂલો અથવા જાહેર હિતના મુદ્દાઓના આધારે SLP દાખલ થાય છે.
    2. પ્રાથમિક સુનાવણી:
      • કેસને સ્વીકૃતિ મળી કે કેમ તે નક્કી થાય છે.
    3. મુખ્ય સુનાવણી:
      • દલીલો અને પુરાવા રજૂ થાય છે.
    4. નિર્ણય:
      • સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો અંતિમ અને બંધનકારક હોય છે.

5. SEBI કેસ પ્રક્રિયાના મુખ્ય તબકકા

  1. પ્રારંભ:
    • SEBI તપાસ, નોટિસ અથવા suo-motu પગલાં દ્વારા કેસ શરૂ કરે છે.
  2. સુનાવણી અને ન્યાયપ્રદિતિ:
    • SEBI અથવા SAT દ્વારા દંડ અથવા સુધારાત્મક પગલાં નક્કી કરવા સુનાવણી થાય છે.
  3. અપીલ:
    • SEBI આદેશ SAT, હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી શકે છે.
  4. અમલ:
    • કોર્ટના આદેશનો અમલ થાય છે, જેમાં દંડ, રોકાણ પર પ્રતિબંધ અથવા ફોજદારી સજા શામેલ છે.

સજા થવાના શક્યતા:

  • SEBI અધિનિયમની કલમ 24(2) મુજબ, આદેશનું પાલન ન કરવાના કારણે દંડ કે જેલસજા થઈ શકે છે.
  • જો પક્ષ ફાળો ચૂકવવા માટે સારા પ્રયત્નો દર્શાવે છે, તો કોર્ટ સામાન્ય રીતે સજાને ટાળી શકે છે.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રાર્થના અને કાનૂની પ્રકિયા:

1. સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન (SLP) દાખલ કરો:

  • સ્ટે માટે પ્રાર્થના: સુપ્રીમ કોર્ટમાં બધી SEBI ની અમલવારી પર સ્થગન મળવા માટે અરજી કરો.
  • મૂળભૂત રાહત માટે પ્રાર્થના: SAT ના આદેશમાં દંડ અને વ્યાજમાં છૂટ માટે અથવા બાકી રકમની ચુકવણી માટે અન્ય શરતો માટે અરજી કરો.

2. સંવિધાનિક સુરક્ષા માટે અરજી:

  • SEBI ની કાર્યવાહી અતિશય કે ગેરવાજબી લાગે તો ભારતના બંધારણની કલમ 32 હેઠળ પ્રાર્થના કરી શકાય.

3. આર્થિક અશક્તિ માટે સ્પષ્ટીકરણ:

  • નાણાકીય સમસ્યાઓ અને પછાત હાલત દર્શાવતા એફિડેવિટ ફાઇલ કરો.

SEBI દ્વારા ફોજદારી કાર્યવાહી ટાળવા માટે પગલાં:

  1. SEBI સાથે તાત્કાલિક સંવાદ: નોટિસ અને સમન્સનો યોગ્ય રીતે જવાબ આપો.
  2. વૈકલ્પિક ઉકેલ માટે પ્રસ્તાવ: બાકી રકમ માટે તબકકાવાર ચુકવણી અથવા આંશિક સમાધાન માટે સમજૂતી માટે પ્રયત્ન કરો.
  3. કાનૂની સલાહ: SEBI મામલાઓમાં નિષ્ણાત વકીલને નિયુક્ત કરો.

નિષ્કર્ષ:

પક્ષે SEBI સાથે નેગોશિયેટ કરી, યોગ્ય કાનૂની પગલાં ભરીને દંડને ઘટાડવા અથવા પિનલ્ટી ટાળવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો સાચી નાણાકીય ક્ષમતાની સમસ્યા બતાવવામાં આવે, તો કોર્ટ અથવા SEBI તરફથી રાહત મળવાની શક્યતા વધારે છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં સ્થિત એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, તેમના બહોળા અનુભવ અને સેબી એક્ટ અને તેના નિયમોની ઝીણવટભરી સમજ સાથે, સેબી-સંબંધિત બાબતોમાં સંકળાયેલા ગ્રાહકોને વ્યાપક સલાહ આપવા માટે વ્યાપકપણે જાણીતા છે. તેમની નિપુણતા સેબીના નિયમનકારી માળખામાં ફેલાયેલી છે, કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના મુદ્દાઓથી માંડીને આંતરિક વેપારના આરોપો સામે ક્લાયન્ટનો બચાવ કરવા સુધી, જે તેમને અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સેબીના કેસ માટે ટોચની પસંદગીઓમાંની એક બનાવે છે. તમે ઓફિસ લેન્ડલાઈન નંબર પર એપોઈન્ટમેન્ટ બુક કરી શકો છો. 079-48001468 (સોમવારથી શનિવાર, સવારે 10.45 થી સાંજે 6.30 દરમિયાન)

Contact Advocate Paresh M Modi

Mobile: +91 9925002031 (Only WhatsApp sms – Timing 9 am to 9 pm)
Office Landline: +91-79-48001468 (For  Appointment Only – Timing 10.30 am to 6.30 pm – On Working Days)
Email: advocatepmmodi@gmail.com
Website: www.advocatepmmodi.in
Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.

 

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Criminal Cases

Corporate Lawyer in Ahmedabad, Gujarat | Paresh M Modi | 9925002031 | Company Advocate in Gujarat

Corporate Lawyer in Ahmedabad, Gujarat | Paresh M Modi | 9925002031 | Company Advocate in Gujarat

Expertise of Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi is a highly regarded Corporate Lawyer based in Ahmedabad, Gujarat. With in-depth knowledge of corporate laws, he specializes in providing legal solutions for businesses and corporate entities. His work encompasses a wide range of services including compliance, dispute resolution, drafting agreements, and regulatory advisory, ensuring that clients receive the best legal representation and advice. Below is a detailed overview of the work profile, laws, penalties, and remedies associated with corporate law practice.

Core Work Areas of a Corporate Lawyer

  1. Company Formation & Compliance:
    • Advising on company incorporation under the Companies Act, 2013.
    • Compliance with provisions under Sections 7, 12, and 134 related to incorporation, business operations, and annual returns.
    • Penalty: Non-compliance may attract fines of up to ₹1 lakh and daily penalties for continuing defaults.
  2. Corporate Governance:
    • Ensuring adherence to corporate governance norms under Sections 149 to 172 of the Companies Act, focusing on board meetings, director responsibilities, and audit procedures.
    • Remedies: Timely compliance reduces risks of penalties and legal disputes.
  3. Contract Drafting and Vetting:
    • Drafting agreements including Memorandum of Understanding (MoU), Shareholder Agreements, Joint Ventures, and Vendor Contracts.
    • Remedies under the Indian Contract Act, 1872, Section 73: Compensation for breach of contract.
  4. Mergers, Acquisitions & Restructuring:
    • Guiding clients through legal procedures under Sections 230-232 of the Companies Act.
    • Result: Smooth execution of mergers and acquisitions ensuring business growth and legal compliance.
  5. Employment and Labor Laws:
    • Handling disputes under the Industrial Disputes Act, 1947, and compliance under the Employee Provident Fund Act, 1952.
    • Penalties: Non-compliance could lead to fines up to ₹50,000 or imprisonment.
  6. Intellectual Property Rights (IPR):
    • Advising on trademarks, patents, and copyrights under the Trademarks Act, 1999 and Patents Act, 1970.
    • Penalties for infringement include fines and compensation under Section 103 of the Trademarks Act.
  7. Corporate Dispute Resolution:
    • Representing clients in disputes before the National Company Law Tribunal (NCLT) and Arbitration Tribunals.
    • Alternative remedies include settlements or arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
  8. Insolvency and Bankruptcy Matters:
    • Representing creditors and companies under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
    • Sections 7, 9, and 10 deal with initiation of insolvency proceedings.

Common Penalties and Sentences in Corporate Law Cases

  1. Non-Compliance with ROC Filings:
    • Penalty: Up to ₹5 lakh for the company and ₹1 lakh for directors under Section 92 of the Companies Act.
  2. Violation of SEBI Regulations:
    • Fines ranging from ₹1 lakh to ₹25 crore for insider trading under SEBI guidelines.
  3. Tax Evasion by Corporates:
    • Penalties under the Income Tax Act, 1961, may include a fine equal to the evaded amount or imprisonment up to 7 years.

Advocate Paresh M Modi’s Approach

Advocate Paresh M Modi provides tailored solutions that prioritize the client’s business interests. His legal expertise ensures compliance with corporate laws while mitigating risks and protecting clients from legal challenges. His services include the following:

  • Thorough due diligence to minimize legal exposure.
  • Representation before tribunals and courts for corporate disputes.

Advisory services for cross-border transactions and regulatory compliance.

Why Choose Advocate Paresh M Modi?

His comprehensive understanding of corporate laws, result-oriented strategies, and ethical approach make him one of the most sought-after corporate lawyers in Ahmedabad, Gujarat. Whether it is company disputes, compliance issues, or intellectual property concerns, Advocate Modi provides robust solutions ensuring the best outcomes for his clients.

Contact Advocate Paresh M Modi

For expert legal advice and services, Advocate Paresh M Modi can be contacted during office hours.

  • Office Landline: 079-48001468 (10:30 AM to 6:30 PM, Monday to Saturday).
  • WhatsApp SMS: 9925002031 (9:00 AM to 9:00 PM).
  • Email: advocatepmmodi@gmail.com.
  • Website: www.advocatepmmodi.in.

 

List of districts in Gujarat:

Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dahod, Dang, Devbhumi Dwarka, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kachchh, Kutch, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Morbi, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Valsad, Vadodara,

The name of the main cities of Gujarat:

Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar, Junagadh,

IN GUJARATI LANGUAGE

અમદાવાદમાં બેસ્ટ કોર્પોરેટ લોયર, ગુજરાત । પરેશ  એમ મોદી । 9925002031 । ગુજરાતમાં કંપનીના શ્રેશ્ઠ એડવોકેટ

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ની વિશિષ્ટતા

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી એ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સ્થિત એક જાણીતા કોર્પોરેટ એડવોકેટ છે. તેમણે કોર્પોરેટ કાયદાના તમામ પાસાઓમાં વિશેષતા મેળવેલી છે, જેમ કે વ્હાવા નિયમો, વિવાદ નિવારણ, કરાર દસ્તાવેજો તૈયાર કરવું, અને નિયમનકારી સલાહ આપવામાં. તેમનો અભિગમ વ્યવસાયિકો અને કોર્પોરેટ એન્ટિટીઓ માટે કાનૂની સમસ્યાઓમાં યોગ્ય અને અસરકારક ઉકેલો પૂરો પાડવાનો છે. નીચેની વિગતવાર રજૂઆતએ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ની સેવાઓ, કાયદા, કલમો, સજાઓ, અને નિવારણ વિશે વિસ્તૃત સમજ આપે છે.

કોર્પોરેટ એડવોકેટ ના મુખ્ય કાર્યક્ષેત્રો

કંપની સ્થાપના અને અનુસૂચિ:

  • કંપની કાયદો 2013 હેઠળ કંપનીની સ્થાપના પર સલાહ આપવામાં.
  • કલમ 7, 12, 134 હેઠળ જોડાણ, વ્યવસાયિક કામગીરી અને વાર્ષિક રિટર્નસ માટે અનુસૂચિ.
  • દંડ: અનનુરૂપતા માટે ₹1 લાખ સુધીનો દંડ અને નિયમિત દોષ પર દંડ.

કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ:

  • કંપની કાયદો, 2013 હેઠળ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના નિયમોનું પાલન.
  • હલચલ: સમયસર પાલનથી દંડ અને કાનૂની વિવાદો ટાળી શકાય છે.

કરારનો ડ્રાફ્ટિંગ અને વેટિંગ:

  • એગ્રીમેન્ટ્સ, મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (MoU), શેરહોલ્ડર એગ્રીમેન્ટ્સ, જોઈન્ટ વેન્ચર, અને વેન્ડર કરારોનો ડ્રાફ્ટિંગ.
  • નિરીક્ષણ: ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872 હેઠળ ભંગ માટે પરિષ્તિત થવાની સામે દાવા.

કોન્ટ્રાક્ટ ડ્રાફ્ટિંગ અને વેટિંગ:

  • સમજૂતીના મેમોરેન્ડમ (એમઓયુ), શેરધારક કરારો, સંયુક્ત સાહસો અને વિક્રેતા કરારો સહિત કરારોનો મુસદ્દો તૈયાર કરવો.
  • ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872, કલમ 73 હેઠળના ઉપાયો: કરારના ભંગ બદલ વળતર.

રોજગાર અને શ્રમ કાયદા:

  • ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ, 1947 હેઠળના વિવાદોનું સંચાલન અને કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ અધિનિયમ, 1952 હેઠળનું પાલન.
  • દંડ: પાલન ન કરવાથી ₹50,000 સુધીનો દંડ અથવા કેદ થઈ શકે છે.

બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો ( (IPR):

  • ટ્રેડમાર્ક્સ એક્ટ, 1999 અને પેટન્ટ એક્ટ, 1970 હેઠળ ટ્રેડમાર્ક્સ, પેટન્ટ્સ અને કોપીરાઈટ અંગે સલાહ આપવી.
  • ઉલ્લંઘન માટેના દંડમાં ટ્રેડમાર્ક એક્ટની કલમ 103 હેઠળ દંડ અને વળતરનો સમાવેશ થાય છે

કોર્પોરેટ વિવાદ ઉકેલ:

  • નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) અને આર્બિટ્રેશન ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ વિવાદોમાં ગ્રાહકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું.
  • વૈકલ્પિક ઉપાયોમાં મધ્યસ્થી અને સમાધાન અધિનિયમ, 1996 હેઠળ સમાધાન અથવા મધ્યસ્થીનો સમાવેશ થાય છે.

નાદારી અને નાદારીની બાબતો:

  • નાદારી અને નાદારી કોડ, 2016 હેઠળ લેણદારો અને કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું.
  • કલમ 7, 9, અને 10 નાદારીની કાર્યવાહીની શરૂઆત સાથે વ્યવહાર કરે છે.

કોર્પોરેટ કાયદામાં સામાન્ય દંડ અને સજાઓ

  1. આરઓસી ફાઇલિંગનું પાલન ન કરવું:
  • દંડ: કંપની એક્ટની કલમ 92 હેઠળ કંપની માટે ₹5 લાખ અને ડિરેક્ટર્સ માટે ₹1 લાખ સુધી.
  1. સેબીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન:
  • સેબીની માર્ગદર્શિકા હેઠળ ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ માટે ₹1 લાખથી ₹25 કરોડ સુધીનો દંડ.
  1. કોર્પોરેટ દ્વારા કરચોરી:
  • આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 હેઠળના દંડમાં 7 વર્ષ સુધીની જેલની સજા અથવા ચોરી કરેલી રકમના સમાન દંડનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી નો અભિગમ

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી એ વ્યાવસાયિક કાયદો અને વ્યાપારિક કાયદામાં પરિપૂર્ણતા પ્રદાન કરવાથી જાણીતા છે. તેમનો અભિગમ એ છે કે, તેઓ વ્યવસાયિકોના બિઝનેસ રસોને પૂર્વજ રીતે શોધે છે, તેમની કાનૂની સમસ્યાઓની શ્રેષ્ઠ ઉકેલ માટે નિષ્ણાત સલાહ આપે છે. તેમની સેવાઓ નીચેની છે:

  • વ્યવસાયિક કાયદામાં સંપૂર્ણ બાજુના દૃષ્ટિકોણ સાથેના સલાહ.
  • કોર્પોરેટ વિવાદો માટે ટ્રિબ્યુનલ અને કોર્ટમાં પ્રતિનિધિત્વ.
  • વ્યવસાયિક સમસ્યાઓ માટે વ્યાવસાયિક કરાર, મર્જર અને વિલય માટે સલાહ.

 

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ને પસંદ કેમ કરો?

કોર્પોરેટ કાયદામાં તેમનો ઊંડો જ્ઞાન, પરિણામ-પ્રેરિત દૃષ્ટિકોણ અને નૈતિક અભિગમ એ તેમને અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મોનિટર કરાતા કોર્પોરેટ એડવોકેટ બનાવે છે. કેવા પણ વિવાદો, નિયમન, અથવા બૌધિક માલિકી મુદ્દાઓ હોય, એડવોકેટ મોદી તેમના ક્લાયન્ટને શ્રેષ્ઠ કાનૂની માર્ગદર્શન અને સલાહ આપે છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ની સંપર્ક વિગતો

કાનૂની સલાહ અને સેવાઓ માટે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ને કચેરીના કલાકોમાં સંપર્ક કરી શકો છો.

  • ઓફિસ લેંડલાઇન: 079-48001468 (સવાર 10:30 થી સાંજ 6:30, સોમવાર થી શનિવાર).
  • વોટસેપ એસએમએસ: 9925002031 (સવાર 9:00 થી રાત 9:00 સુધી).
  • ઈમેલ: advocatepmmodi@gmail.com.

વેબસાઈટ: www.advocatepmmodi.in.

Legal Words and Definitions

Corporate Disputes (કોર્પોરેટ વિવાદો)

English: Conflicts or disagreements arising between corporate entities, shareholders, directors, or stakeholders over business operations, governance, or ownership.
Gujarati: કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ, શેરહોલ્ડરો, ડિરેક્ટરો અથવા સ્ટેકહોલ્ડરો વચ્ચે વ્યવસાયના કાર્યો, શાસન અથવા માલિકી અંગે ઉદભવતા વિવાદો.

Business (વ્યવસાય)

English: An organized activity or enterprise engaged in commercial, industrial, or professional activities for profit or economic growth.
Gujarati: વ્યાપારિક, ઉદ્યોગસાહસિક અથવા વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં નફો કે આર્થિક વૃદ્ધિ માટે સક્રિય થયેલું સંચાલન અથવા ઉદ્યોગ.

Job (નોકરી)

English: A specific role or position of employment where a person performs duties in exchange for compensation.
Gujarati: એક ચોક્કસ ભૂમિકા અથવા રોજગારીની સ્થિતી જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ વળતર માટે ફરજો બજાવે છે.

Resignation (રાજીનામું)

English: A voluntary act by an employee to formally terminate their employment by giving a notice to the employer.
Gujarati: કર્મચારી દ્વારા નિયોજકને નોટિસ આપીને તેમની રોજગારીને સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત કરવાનો સ્વૈચ્છિક કાર્ય.

Salary (પગાર)

English: A fixed regular payment made to an employee by an employer, typically on a monthly basis, for services rendered.
Gujarati: નિયોજક દ્વારા કર્મચારીને તેમના પ્રદાન કરેલ સેવાઓ માટે નિયમિત રીતે ચુકવાતી ફાળવી લેવાયેલી રકમ.

Cases (કેસો)

English: Legal disputes or matters brought before a court, tribunal, or mediator for resolution.
Gujarati: કોર્ટ, ટ્રિબ્યુનલ અથવા મધ્યસ્થતા માટે ઉકેલ માટે રજૂ કરેલ કાનૂની વિવાદો અથવા મુદ્દાઓ.

Law (કાયદો)

English: A system of rules and regulations enacted by a government to govern the conduct of individuals, businesses, and organizations.
Gujarati: સરકાર દ્વારા વ્યક્તિઓ, વ્યવસાયો અને સંસ્થાઓના વ્યવહારને શાસન માટે ઘડાયેલું નિયમો અને નિયમનનું એક તંત્ર.

Act (ધારા)

English: A formal piece of legislation passed by a governing body, establishing legal requirements or rights.
Gujarati: શાસક સંસ્થાએ પસાર કરેલ સત્તાવાર કાયદાનું કાર્ય, જે કાનૂની જરૂરિયાતો અથવા અધિકારો સ્થાપે છે.

Employment (રોજગાર)

English: Employment refers to the state of being employed or having a job. It involves a formal agreement between an individual (the employee) and an organization or employer. The employee agrees to provide labor and expertise in exchange for compensation, such as salary or wages.

Gujarati: રોજગાર એ રોજગાર અથવા નોકરી હોવાની સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેમાં વ્યક્તિ (કર્મચારી) અને સંસ્થા અથવા એમ્પ્લોયર વચ્ચેના ઔપચારિક કરારનો સમાવેશ થાય છે. કર્મચારી વળતરના બદલામાં શ્રમ અને કુશળતા પ્રદાન કરવા માટે સંમત થાય છે, જેમ કે પગાર અથવા વેતન.

Employee (કર્મચારી)

English: An individual hired by an employer to perform specific tasks or duties under an employment contract.
Gujarati: એક વ્યક્તિ જે નોકરી કરાર હેઠળ ચોક્કસ કાર્યો અથવા ફરજો બજાવવા માટે નિયોજક દ્વારા નોકરિયાત છે.

Notice (નોટિસ)

English: An official communication from an employee or employer regarding intent to terminate or change employment terms.
Gujarati: કર્મચારી અથવા નિયોજક તરફથી રોજગારીની શરતોમાં ફેરફાર અથવા સમાપ્ત કરવા અંગેની સત્તાવાર જાણ.

Employer (નિયોજક)

English: An individual, company, or organization that hires employees to perform specific duties in exchange for compensation.
Gujarati: વ્યક્તિ, કંપની અથવા સંસ્થા જે વળતર માટે ચોક્કસ ફરજો બજાવવા માટે કર્મચારીઓને નોકરી આપે છે.

Suspensions (સસ્પેન્શન)

English: Temporary removal of an employee from their duties as a disciplinary measure or during investigations.
Gujarati: શિસ્તના પગલાં તરીકે અથવા તપાસ દરમિયાન કર્મચારીને તેમના કાર્યથી તાત્કાલિક દૂર કરવું.

Termination (સમાપ્તિ)

English: The official end of an employee’s contract, either by resignation, dismissal, or mutual agreement.
Gujarati: કર્મચારીના કરારનો સત્તાવાર અંત, જે રાજીનામું, છૂટા કરવું અથવા પરસ્પર સંમતિથી થાય છે.

Retrenchment (છટણી)

English: Reduction of workforce by an employer due to economic or operational reasons, often accompanied by severance pay.
Gujarati: આર્થિક અથવા પ્રવર્તનના કારણોસર નિયોજક દ્વારા કર્મચારીઓની સંખ્યા ઘટાડવું, જેને સામાન્ય રીતે મકાન તોડવાની રકમ સાથે જોડી શકાય છે.

Wrongful Termination (ગેરકાનૂની છૂટા કરવું)

English: The illegal dismissal of an employee in violation of employment laws or contract terms.
Gujarati: રોજગારીના કાયદાઓ અથવા કરારની શરતોનો ભંગ કરીને કર્મચારીને ગેરકાનૂની રીતે છૂટા કરવું.

Constructive Dismissal (રચનાત્મક છૂટા કરવું)

English: When an employee is forced to resign due to an employer’s behavior that creates an intolerable work environment.
Gujarati: જ્યારે નોકરીદાતાના વર્તનને કારણે કર્મચારીને કાર્યસ્થળમાં અસહ્ય પરિસ્થિતિના કારણે રાજીનામું આપવા મજબૂર કરવામાં આવે છે.

Sexual Harassment (લૈંગિક હેરાનગતિ)

English: Unwanted or inappropriate sexual advances, comments, or conduct in a workplace or professional setting.
Gujarati: કાર્યસ્થળ અથવા વ્યાવસાયિક વાતાવરણમાં અનિચ્છનીય અથવા અયોગ્ય લૈંગિક પ્રગતિ, ટિપ્પણીઓ અથવા વર્તન.

Workplace Harassment (કાર્યસ્થળે હેરાનગતિ)

English: Unwelcome behavior at the workplace that creates a hostile, intimidating, or offensive environment.
Gujarati: કાર્યસ્થળે અવિનમ્ર વર્તન જે શત્રુત્વપૂર્ણ, ધમકીભર્યું અથવા અપ્રિય વાતાવરણ ઊભું કરે છે.

Discrimination (ભેદભાવ)

English: Treating an individual unfairly based on their gender, age, race, religion, disability, or other protected characteristics.
Gujarati: લિંગ, ઉંમર, જાતિ, ધર્મ, વિકલાંગતા અથવા અન્ય સુરક્ષિત લક્ષણોના આધારે વ્યક્તિને ન્યાયસંગત રીતે વર્તવું.

Retaliation (પ્રતિશોધ)

English: Adverse action taken by an employer against an employee for reporting misconduct or exercising legal rights.
Gujarati: કર્મચારી દ્વારા દુર્વ્યવહાર અથવા કાનૂની અધિકારોનો ઉપયોગ કરવાનો અહેવાલ આપવાના માટે નિયોગક દ્વારા લેવામાં આવેલી પ્રતિકૂળ કાર્યવાહી.

Whistleblower (વિસલબ્લોઅર)

English: An individual who exposes illegal or unethical activities within an organization.
Gujarati: તે વ્યક્તિ જે સંસ્થામાં ગેરકાનૂની અથવા અનુચિત પ્રવૃત્તિઓની જાણ કરે છે.

Labor Union (મજૂર સંઘ)

English: An organized group of workers formed to protect and promote their rights and interests.
Gujarati: મજૂર અથવા કામદારોના અધિકારો અને હિતોનું રક્ષણ અને પ્રમોચન કરવા માટે રચાયેલ સંગઠિત સમૂહ.

Collective Bargaining (સામૂહિક સંધિ)

English: Negotiations between employers and a labor union to determine employment terms and conditions.
Gujarati: નોકરીદાતાઓ અને મજૂર સંઘ વચ્ચે રોજગારીની શરતો નક્કી કરવા માટેની વાટાઘાટો.

Strike (હડતાળ)

English: A temporary work stoppage by employees as a form of protest against working conditions or policies.
Gujarati: કામદારો દ્વારા કામકાજના શરતો અથવા નીતિઓના વિરોધરૂપે કરાયેલા તાત્કાલિક કામ બંધ.

Lockout (તાળાબંદી)

English: The exclusion of employees from the workplace by an employer during a labor dispute.
Gujarati: મજૂર વિવાદ દરમિયાન નિયોગક દ્વારા કર્મચારીઓને કાર્યસ્થળ પરથી દૂર રાખવું.

Mediation (મધ્યસ્થતા)

English: A process where a neutral third party helps resolve disputes between conflicting parties without litigation.
Gujarati: જ્યાં તટસ્થ તૃતીય પક્ષ વિવાદકર્તા પક્ષો વચ્ચે વિવાદ ઉકેલવામાં મદદ કરે છે અને કોર્ટ કેસને ટાળી શકાય છે તેવો પ્રક્રિયાગત પ્રયાસ.

Arbitration (મધ્યસ્થતા ચુકાદો)

English: A legal method where a neutral arbitrator listens to both sides and makes a binding decision.
Gujarati: તટસ્થ મધ્યસ્થતા ધારક બંને પક્ષોને સાંભળે છે અને બાંધકામકારી નિર્ણય લે છે તે કાનૂની પદ્ધતિ છે.

Litigation (મુકદમા-દાવો) 

English: The process of taking a dispute to court for resolution through legal proceedings.
Gujarati: વિવાદને કોર્ટમાં કાનૂની કાર્યવાહી દ્વારા ઉકેલવા માટેની પ્રક્રિયા.

Settlement (સમાધાન)

English: An agreement reached between parties to resolve a dispute without continuing to trial.
Gujarati: ટ્રાયલ સુધી જવાની જરૂર વગર પક્ષો વચ્ચે વિવાદ ઉકેલવા માટેનું કરાર.

Ahmedabad (અમદાવાદ)

English: A major city in the state of Gujarat, India, known for its historical landmarks, business hubs, and legal services.
Gujarati: ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલું એક મુખ્ય શહેર, જે તેના ઐતિહાસિક સ્થળો, વ્યાપારિક કેન્દ્રો અને કાનૂની સેવાઓ માટે જાણીતું છે.

Gujarat (ગુજરાત)

English: A western state of India, renowned for its industrial growth, cultural heritage, and progressive legal framework.
Gujarati: ભારતના પશ્ચિમી ભાગમાં આવેલું રાજ્ય, જે તેના ઔદ્યોગિક વિકાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને પ્રગતિશીલ કાનૂની માળખા માટે પ્રખ્યાત છે.

Judgment (ચુકાદો)

English: A formal decision or ruling given by a court at the conclusion of a legal case.
Gujarati: કાનૂની કેસના અંતે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ સત્તાવાર નિર્ણય અથવા ચુકાદો.

Appeal (અપીલ)

English: A legal process in which a higher court is asked to review the decision of a lower court.
Gujarati: જ્યાં નીચલી કોર્ટના ચુકાદાનો પુનર્વિચાર કરવા માટે ઊંચી કોર્ટમાં કાનૂની અરજ કરવામાં આવે છે.

Damages (નુકસાન)

English: Monetary compensation awarded by a court to a party that has suffered a loss or injury due to another’s actions.
Gujarati: કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ નાણાકીય વળતર જે અન્યની ક્રિયાઓને કારણે થયેલા નુકસાન અથવા ઇજા માટે છે.

Injunction (સ્ટે ઓર્ડર)

English: A court order requiring a party to do or refrain from doing specific acts.
Gujarati: કોર્ટનો આદેશ જે પક્ષને ચોક્કસ કૃત્યો કરવા અથવા રોકવા માટે કહે છે.

Contract (કરાર)

English: A legally binding agreement between two or more parties.
Gujarati: બે અથવા વધુ પક્ષો વચ્ચેનો કાનૂની રીતે બાધક કરાર.

Employment Contract (રોજગારી કરાર)

English: A formal agreement that outlines the terms and conditions of employment between an employer and an employee.
Gujarati: નોકરીદાતા અને નોકરિયાત વચ્ચે રોજગારીની શરતો અને નિયમો જાહેર કરતો સત્તાવાર કરાર.

Non-Compete Agreement (બિન સ્પર્ધાત્મક કરાર)

English: A contract in which an employee agrees not to compete with the employer during or after employment.
Gujarati: એક કરાર જેમાં નોકરિયાત રોજગારી દરમિયાન અથવા બાદમાં નોકરીદાતા સાથે સ્પર્ધા ન કરવાની સહમતી આપે છે.

Non-Disclosure Agreement (ગોપનીયતા કરાર)

English: A legal contract to protect confidential information shared between two parties.
Gujarati: બે પક્ષો વચ્ચેની શેર કરેલી ગોપનીય માહિતીની સુરક્ષા માટે કાનૂની કરાર.

Intellectual Property (બૌધીક સંપત્તિ)

English: Creations of the mind such as inventions, designs, trademarks, and copyrights protected by law.
Gujarati: કાનૂની સુરક્ષામાં આવતી મનની રચનાઓ જેવી કે શોધો, ડિઝાઇન, ટ્રેડમાર્ક અને કોપીરાઇટ.

Trade Secret (વેપાર ભેદ)

English: Confidential business information that provides a competitive edge to an organization.
Gujarati: વેપાર માટે મહત્વપૂર્ણ ગોપનીય માહિતી જે સંસ્થાને સ્પર્ધાત્મક લાભ આપે છે.

Human Resources (HR) (માનવ સંસાધન)

English: The department or function within an organization responsible for managing employee-related processes.
Gujarati: સંસ્થામાં કર્મચારી સંબંધિત પ્રક્રિયાઓ સંભાળતી વિભાગ અથવા કામગીરી.

Advocates (એડવોકેટ્સ)

English: Legal professionals who represent clients in court and offer legal advice and services.
Gujarati: કાનૂની વ્યાવસાયિકો જે કોર્ટમાં ક્લાઈન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કાનૂની સલાહ અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

Lawyers (વકીલ)

English: A person qualified to practice law and represent clients in legal matters, including court proceedings.
Gujarati: કાનૂનનો અભ્યાસ કરવામાં તથા કોર્ટ પ્રકૃતિમાં ક્લાઈન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં નિષ્ણાત વ્યક્તિ.

Vakil (વકીલ)

English: A term used in India and some other countries for a legal professional or lawyer.
Gujarati: ભારત અને કેટલીક અન્ય દેશોમાં કાનૂની વ્યાવસાયિક અથવા વકીલ માટેનો શબ્દ.

Attorney (એટર્ની)

English: A person appointed to act for another in legal matters, particularly in court cases.
Gujarati: કાનૂની બાબતોમાં બીજાના માટે કાર્ય કરવા માટે નિયુક્ત વ્યક્તિ, ખાસ કરીને કોર્ટ કેસોમાં.

Near Me (મારી નજીક)

English: A search term often used by individuals looking for services or professionals in their local area.
Gujarati: વ્યક્તિઓ દ્વારા તેમના સ્થાનિક વિસ્તારમાં સેવાઓ અથવા વ્યાવસાયિકો શોધવા માટે સામાન્ય રીતે વપરાતો શબ્દ.

Employee (નોકરીદાતા)

English: An individual hired by an employer to perform specific tasks or duties under an employment contract.
Gujarati: તે વ્યક્તિ જે નોકરી માટે ખાસ કામ કરવા માટે રાખવામાં આવે છે.

Notice (સુચના)

English: An official communication from an employee or employer regarding intent to terminate or change employment terms.
Gujarati: નોટિસ એ ઓફિશિયલ જાણ છે, જે કર્મચારી અથવા નોકરીદાતા દ્વારા આપવામાં આવે છે.

Misconduct (ગેર વર્તણુક)

English: Improper or unacceptable behavior by an employee, often resulting in disciplinary action.
Gujarati: અયોગ્ય કે અપ્રસ્તુત વર્તન, જે ઘણીવાર શિસ્તમૂળક પગલાંના પરિણામે થાય છે.

Services (સેવાઓ)

English: Professional assistance or help provided to meet specific needs or requirements.
Gujarati: સેવાઓ એટલે વ્યાવસાયિક મદદ કે સહાય.

Non-Performance (બિન-કામગીરી)

English: Failure to fulfill the duties or obligations assigned under a contract or agreement.
Gujarati: કરાર અથવા કરાર હેઠળ આપવામાં આવેલ ફરજો પૂરી કરવામાં નિષ્ફળતા.

Integrity (અખંડીતતા)

English: The quality of being honest, ethical, and having strong moral principles.
Gujarati: ઈમાનદારી અને નૈતિક પ્રત્યક્ષતા ધરાવવું.

Performance 9કામગીરી)

English: The execution or accomplishment of a task or duty as per expectations.
Gujarati: ફરજ અથવા કાર્યને અપેક્ષા પ્રમાણે પૂર્ણ કરવું.

Report (અહેવાલ)

English: A formal document presenting information or findings on a specific matter.
Gujarati: નિશ્ચિત વિષય પર માહિતી કે નિષ્કર્ષો રજૂ કરતી ઔપચારિક દસ્તાવેજ.

Policy (નીતિ)

English: A set of principles or rules adopted by an organization to guide decision-making.
Gujarati: સંગઠન દ્વારા આદર્શો કે નિયમો માટે અપનાવવામાં આવેલી પ્રણાલિ.

Contact Advocate Paresh M Modi

For expert legal advice and services, Advocate Paresh M Modi can be contacted during office hours.

  • Office Landline: 079-48001468 (10:30 AM to 6:30 PM, Monday to Saturday).
  • WhatsApp SMS: 9925002031 (9:00 AM to 9:00 PM).
  • Email: advocatepmmodi@gmail.com.

Website: www.advocatepmmodi.in.

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Criminal Cases

High Court Advocate | Paresh M Modi | Gujarat | Mumbai | Delhi | 9925002031

High Court Advocate | Paresh M Modi | Anticipatory Bail | Regular Bail | FIR Quashing | Criminal Lawyers | Cheque Return Appeal | Ahmedabad | Gujarat | Mumbai | Delhi | Pune | Gandhinagar

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including District Courts, Sessions Courts, High Court of Gujarat, High Court of Bombay, High Court of Delhi, His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity. he is one of the Best Criminal lawyers in Gujarat High Court Bombay High Court Delhi High Court. he is renowned for his expertise in high-profile and complex criminal cases across multiple legal domains. As a practicing Advocate in the High Courts of Gujarat Bombay Delhi, he provides strategic representation for Bail, Anticipatory Bail, Regular Bail, and FIR Quashing cases.

In Gujarat, He is operating extensively across Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat, Mahesana, Banaskantha District, Sabarkantha District, Kutch District and Gandhinagar districts, he brings a depth of experience and knowledge to each case.

Advocate Modi’s practice covers critical legal frameworks, including, The Foreign Exchange Management Act (FEMA), Central Bureau of Investigation (CBI) cases, Enforcement Directorate (ED) cases, Economic Offences Wing (EOW) cases, and the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). His expertise also encompasses cases under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Department, The Gujarat Prohibition (GP) Act, Prevention of Corruption Act (PCA), Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, Drugs & Cosmetic Act 1940 and the Anti-Corruption Bureau (ACB) Act. His thorough understanding of these laws and unmatched courtroom advocacy make him a sought-after advocate for clients requiring specialized legal knowledge. Advocate Modi’s dedication to justice and his adept handling of sensitive and complex matters place him among the most reliable and Trusted legal professionals in Gujarat Mumbai Delhi, providing clients with strong, dependable legal representation.

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including District Courts, Sessions Courts, High Court of Gujarat, High Court of Bombay, High Court of Delhi. His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity.

Gujarat

Gujarat is a thriving state known for its industrial development, cultural heritage, and economic significance. From the vibrant streets of Ahmedabad to the serene landscapes of Gir Forest, Gujarat offers a blend of tradition and modernity. Key industries include textiles, petrochemicals, and tourism.

Mumbai

Bombay

Mumbai, formerly known as Bombay, is India’s financial capital and the heart of the Bollywood film industry. Known for its iconic landmarks like the Gateway of India and Marine Drive, Mumbai is a bustling metropolis blending history, culture, and innovation.

Pune

Pune is a vibrant city celebrated for its educational institutions, IT hubs, and cultural significance. Often referred to as the “Oxford of the East,” Pune offers a perfect mix of traditional Maharashtrian culture and modern lifestyle.

Delhi – New Delhi

Delhi, India’s capital city, combines historical grandeur with contemporary living. Home to iconic monuments like the Red Fort and India Gate, Delhi is a hub for politics, culture, and diverse cuisines.

Gandhinagar

Gandhinagar, the capital of Gujarat, is a planned city renowned for its greenery and structured layout. It houses significant landmarks like Akshardham Temple and serves as an administrative and cultural center.

Lawyers in India

Lawyers are legal professionals who provide advice, guidance, and representation in legal matters. They may specialize in various areas of law, such as corporate law, family law, criminal law, or civil law. In general, lawyers help clients understand their legal rights, draft documents, and represent them in courts or other legal forums.

Advocates in India

Advocates are a specific type of lawyer who is authorized to appear in court on behalf of clients. In India, the term “advocate” refers to a licensed professional who is enrolled with a state bar council and has the right to practice before courts. All advocates are lawyers, but not all lawyers are advocates, as some may only offer legal advice or work in legal research.

High Court Advocates in India

High Court Advocates are specialized advocates who represent clients in the High Court, the highest judicial authority in each state or union territory. These advocates handle complex legal issues, including constitutional matters, civil and criminal appeals, writ petitions, and public interest litigations. Their practice often involves intricate legal arguments and precedents.

Criminal Lawyers in India

Criminal Lawyers focus on defending individuals or entities accused of committing crimes. They represent clients in cases ranging from minor offenses like theft to major crimes such as murder or corruption. Criminal lawyers provide defense strategies, negotiate plea deals, and represent clients in trials to ensure a fair legal process.

FIR Quashing Lawyers in India

FIR Quashing Lawyers specialize in seeking the dismissal or quashing of First Information Reports (FIRs) filed against clients. If a person believes an FIR is false, baseless, or lacks merit, these lawyers file petitions in higher courts (such as the High Court) to have the FIR quashed, which can help prevent unwarranted investigations or trials.

Bail Case Lawyers in India

Bail Case Lawyers assist clients in obtaining bail—temporary release from custody while awaiting trial or investigation. They prepare bail applications, argue for their clients’ release, and ensure that all legal requirements are met. Bail lawyers are critical in criminal cases, where they work to ensure their clients’ rights are protected during pre-trial detention.

Legal Words and its Definitions

FIR

A FIR (First Information Report) is the initial complaint recorded by the police when a cognizable offense is reported. It serves as the basis for the investigation and includes essential details of the alleged crime.

Quash

Quash refers to the legal process of nullifying or canceling an official proceeding, order, or complaint. Courts quash FIRs or orders if they lack merit or violate legal principles.

Quashing

Quashing is the act of invalidating a case, FIR, or legal order by the authority of a court, often based on lack of evidence, jurisdictional errors, or procedural irregularities.

Notice

A notice is a formal written communication informing an individual or entity about legal proceedings, obligations, or actions they need to address or comply with.

Warrant

A warrant is a legal authorization issued by a court allowing law enforcement to arrest, search, or detain a person, or seize property in connection with a case.

Bailable

Bailable offenses allow the accused to obtain bail as a matter of right, often for less severe crimes, upon fulfilling certain conditions set by the court.

Non-Bailable

Non-bailable offenses are more serious in nature, requiring judicial discretion for granting bail, with no automatic right for the accused to secure release.

Bail

Bail is the temporary release of an accused person awaiting trial, granted under certain conditions to ensure their appearance in court.

Anticipatory Bail

Anticipatory bail is a legal provision allowing an individual to seek bail in advance to avoid arrest when they anticipate being accused of a crime.

Regular Bail

Regular bail is granted to an accused person already in custody, ensuring their release pending trial or investigation.

Successive Bail

Successive bail refers to subsequent bail applications filed after an earlier one has been rejected, usually requiring new grounds or evidence.

Bail Application

A bail application is a formal request submitted to the court, seeking the release of an accused person on bail, explaining legal grounds for the plea.

Police Station

A police station is a designated location where law enforcement operates, handling complaints, investigations, and maintaining law and order in its jurisdiction.

Act

An act is a formal legislative statute passed by Parliament or a state assembly, providing rules, regulations, and procedures governing various matters.

Law

Law is the system of rules and guidelines established by society, enforced through institutions, to regulate conduct and ensure justice.

Jail

Jail is a facility for detaining individuals accused or convicted of crimes, serving as a correctional or pre-trial holding institution.

Magistrates

Magistrates are judicial officers responsible for administering justice in lower courts, handling minor cases, bail matters, and preliminary inquiries.

Judges

Judges preside over courts, interpreting laws, assessing evidence, and delivering judgments to ensure justice is served in legal disputes or cases.

Jamanat

Jamanat refers to bail or security deposited to ensure an accused person’s release from custody while guaranteeing their court appearances.

Accused

An accused is an individual formally charged or suspected of committing a crime, pending trial or investigation to establish guilt or innocence.

Seize

Seizing refers to the lawful confiscation or detention of property, goods, or evidence by authorities during an investigation or enforcement.

Crime

Crime is any act or omission punishable by law, considered harmful to individuals, society, or the state, including theft, fraud, and assault.

Criminal

A criminal is an individual convicted of violating laws, having committed acts deemed punishable under the legal system.

Case

A case is a legal dispute or criminal matter brought before a court for resolution or judgment based on presented evidence and arguments.

Expert

An expert is a person with specialized knowledge or skills in a particular field, often called upon for advice or testimony in legal matters.

Specialist

A specialist is someone highly skilled or knowledgeable in a specific area of law, offering expert legal counsel or representation.

Top

Top refers to being at the highest rank or level in a given field, often used to describe leading lawyers or advocates with a successful track record.

Best

Best signifies unparalleled quality or excellence, frequently used for legal professionals known for exceptional expertise and success.

Lawyers

Lawyers are legal professionals licensed to provide advice, represent clients in courts, and assist with legal matters.

Advocates

Advocates are licensed practitioners authorized to appear in courts and represent clients, providing legal advice and advocacy.

 

Barristers

A type of lawyer who specializes in courtroom advocacy and legal representation in higher courts.

Solicitors

Legal professionals who provide legal advice, draft documents, and represent clients outside of court.

 

Attorneys

Lawyers authorized to act on behalf of clients in legal matters, often used in the U.S. legal system.

Vakil

A historical term for a legal representative or lawyer, primarily used in British India.

Law Firm

A law firm is a professional organization where lawyers or advocates collaborate to provide a wide range of legal services to clients.

Legal

Legal refers to anything permitted by or related to the law, including activities, advice, and services within the legal framework.

Services

Services encompass the assistance, representation, and expertise provided by legal professionals in resolving disputes and legal issues.

Court

A court is a judicial institution where legal disputes are resolved, and justice is administered under the law.

Offense

An offense is a punishable act violating criminal laws, ranging from minor violations to serious felonies.

Trial

A trial is a formal legal process in court where evidence is presented, and arguments are made to determine the outcome of a case.

Chief Judicial Magistrate

The Chief Judicial Magistrate handles significant criminal and civil cases within their jurisdiction at a subordinate level.

District Court

District Courts are the primary courts of law for civil and criminal cases, operating within a specific geographical area or district.

Sessions Court

Sessions Courts handle serious criminal offenses, including cases that require greater judicial discretion and sentencing.

High Court

High Courts are the highest judicial authorities in a state, with appellate and original jurisdiction over significant civil and criminal matters.

Supreme Court

The Supreme Court is the apex judicial authority in India, handling constitutional matters and appeals against High Court judgments.

Gujarat High Court

Gujarat High Court, located in Ahmedabad, is the principal judicial authority in Gujarat. It oversees civil, criminal, and constitutional matters within the state.

Gujarat High Court Advocates

A Gujarat High Court Advocate specializes in cases heard at the Gujarat High Court. They provide expert legal representation in civil, criminal, and constitutional matters.

Appeal

An appeal is a legal procedure to challenge a court’s decision in a higher court, seeking a review or reversal of the judgment.

Revision

Revision refers to a higher court’s review of a lower court’s judgment or order to correct errors or ensure justice. It often applies to procedural matters.

Gujarat

Gujarat is a state in western India, known for its legal framework addressing diverse cases, with Advocate Paresh M Modi offering top-notch legal services.

Airport

Airports often involve legal cases like customs violations or smuggling, requiring specialized lawyers for representation.

Cheque

A cheque is a negotiable instrument instructing a bank to pay a specific amount from an account holder’s funds to a designated party.

NI Act

The Negotiable Instruments Act governs financial instruments like cheques, including penalties for dishonor due to insufficient funds.

Cheque Return

Cheque return occurs when a bank declines to honor a cheque, often due to insufficient funds or signature mismatch.

Cheque Dishonour

Cheque dishonor happens when a cheque cannot be processed due to insufficient funds, stop payments, or other technical reasons.

Cheque Bounce

Cheque bounce refers to the non-fulfillment of a cheque’s payment, often leading to legal action under the Negotiable Instruments Act.

CBI

The Central Bureau of Investigation is India’s premier agency for investigating complex and high-profile cases.

ED

The Enforcement Directorate is tasked with investigating financial crimes, including money laundering and foreign exchange violations.

EOW

The Economic Offenses Wing specializes in addressing white-collar crimes, such as fraud, embezzlement, and corporate mismanagement.

POCSO

The Protection of Children from Sexual Offenses Act provides stringent measures to prevent and penalize crimes against children.

SEBI

The Securities and Exchange Board of India regulates the securities market, ensuring transparency and investor protection.

DRI

The Directorate of Revenue Intelligence investigates customs-related offenses, including smuggling and tax evasion.

ACB

The Anti-Corruption Bureau addresses corruption cases involving public officials, ensuring integrity in public services.

PMLA

The Prevention of Money Laundering Act aims to combat money laundering by attaching properties and prosecuting offenders.

CVC

The Central Vigilance Commission oversees vigilance matters, ensuring transparency and accountability in public administration.

Gujarat High Court Advocate | Paresh M Modi | 9925002031 | Bail Lawyer in Gujarat

Gujarat High Court at Ahmedabad

The High Court of Gujarat, located in Ahmedabad, serves as the apex judicial body for the state of Gujarat. Established on May 1, 1960, following the bifurcation of the Bombay State, the court operates under the Constitution of India to administer justice in civil, criminal, and constitutional matters. Renowned for its historical significance and modern judicial infrastructure, the court ensures efficient case management and a progressive approach to legal proceedings. The High Court of Gujarat has original and appellate jurisdiction and also acts as a guardian of fundamental rights. Its jurisdiction extends to all districts and tribunals across Gujarat.

Bombay High Court Advocate | Paresh M Modi | 9925002031 | Criminal Advocate in Mumbai | Bail Lawyer in Mumbai

High Court of Bombay at Mumbai

The High Court of Bombay, one of the oldest High Courts in India, was established on August 14, 1862. Situated in Mumbai, it serves as the principal judicial authority for the state of Maharashtra and the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Known for its architectural grandeur, the court is also a symbol of justice and resilience. With both original and appellate jurisdiction, the High Court of Bombay handles complex legal issues, from civil disputes to criminal cases and constitutional matters. The court is renowned for its pioneering judgments and has significantly influenced Indian jurisprudence.

Delhi High Court Lawyer | Paresh M Modi | 9925002031 | Criminal Advocate in Delhi | Bail Lawyer in Delhi

High Court of Delhi at New Delhi

The High Court of Delhi, established on October 31, 1966, is one of the leading judicial forums in India. Located in the heart of the national capital, the court has jurisdiction over Delhi and handles an extensive range of cases, including constitutional matters, public interest litigations, and commercial disputes. The Delhi High Court is known for its efficiency and landmark judgments, particularly in areas of intellectual property law, arbitration, and administrative law. Its proactive stance on societal issues has earned it a reputation for delivering impactful decisions.

Top Criminal Lawyer for Special Acts | Paresh M Modi | 9925002031 | Gujarat | Mumbai | Delhi | Bail Lawyers

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a seasoned lawyer practicing in the High Court of Gujarat, High Court of Bombay, and High Court of Delhi. With extensive expertise in criminal, civil, and constitutional matters, he is renowned for his strategic approach and in-depth understanding of legal intricacies. Advocate Modi has successfully represented clients in complex cases, including appeals, revisions, writ petitions, and PILs.

His professional ethos revolves around delivering justice and safeguarding clients’ rights. Advocate Paresh M Modi’s practice extends to matters of financial fraud, land disputes, corporate law, and personal rights. Known for his meticulous preparation and persuasive arguments, he is a trusted name among clients seeking legal solutions at the highest judicial forums in Gujarat, Maharashtra, and Delhi

List of Special Acts and its investigation Agencies:

·        FEMA (Foreign Exchange Management Act, 1999): Directorate of Enforcement (ED)

·        ED (Enforcement Directorate): Directorate of Enforcement (ED)

·        CBI (Central Bureau of Investigation): Central Bureau of Investigation (CBI)

·        EOW (Economic Offences Wing): State Police Economic Offences Wing

·        POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012): State Police

·        PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002): Directorate of Enforcement (ED)

·        SEBI (Securities and Exchange Board of India): SEBI

·        NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985): Narcotics Control Bureau (NCB)

·        DRI (Directorate of Revenue Intelligence): Directorate of Revenue Intelligence (DRI)

Additional Special Acts and Investigating Agencies:

·        IPC (Indian Penal Code): State Police

·        CrPC (Code of Criminal Procedure): State Police

·        IT Act (Information Technology Act, 2000): Cyber Crime Cell of State Police

·        NIA (National Investigation Agency): National Investigation Agency (NIA)

Practice Areas

1.    Lawyer for Anticipatory Bail Applications 

Advocate Paresh M. Modi has a proven track record of successfully representing clients in anticipatory bail applications under Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC). He ensures his clients’ rights are safeguarded by presenting a compelling case that highlights the absence of prima facie evidence, mitigating circumstances, and legal precedents.

2.    Lawyer for Regular Bail Applications

Specializing in regular bail under Section 439 of CrPC, he advocates for clients’ release by focusing on procedural fairness, factual analysis, and ensuring adherence to legal principles. His expertise extends to cases involving white-collar crimes, cyber fraud, financial disputes, and general offenses under the Indian Penal Code (IPC).

3.    Advocates for Discharge Applications

Advocate Modi is adept at filing discharge applications under Section 227 of CrPC, aiming to release his clients from baseless allegations or charges during the pre-trial stage. His meticulous approach often results in successful outcomes in Sessions Courts.

4.    Advocates for FIR Quashing Cases

At the High Court of Gujarat, High Court of Bombay, High Court of Delhi, Advocate Modi handles FIR quashing petitions under Section 482 of CrPC, focusing on preventing misuse of the law and ensuring justice. He specializes in cases involving false accusations, abuse of process, and malicious prosecution.

Specialist in Cheque Return Cases – NI Act Section 138 Cases

Advocate Paresh M Modi is a leading name in handling cheque return cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (NI Act). These cases involve dishonored cheques due to insufficient funds or other reasons. His approach includes:

  • Filing and Defending Complaints:    He represents both complainants and accused parties in cheque bounce cases at Trial Courts, ensuring the law’s procedural and substantive aspects are addressed.
  • Criminal Appeals and Revisions:    Modi handles appeals and revision applications in Sessions Courts and the High Court, challenging or defending judgments passed by lower courts.
  • Focus on Resolution:    He emphasizes swift and amicable resolution through legal means, whether by securing penalties for the complainant or negotiating settlements.

Contact Information

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, Criminal Appeals, connect with Advocate Paresh M Modi through his official website: www.advocatepmmodi.in. you may contact him on Land line Phone no. 079-48001468 (During the 10.45 am to 6.30 pm, On working days only) and WhatsApp message on Mobile No. 9925002031 (During 9 am to 9 pm)

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Criminal Cases

SEBI Cases Lawyer in Gujarat | Paresh M Modi | 9925002031

The Securities and Exchange Board of India Act – SEBI

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992 establishes SEBI as the regulatory body overseeing securities markets in India. Its core aim is to protect investor interests, regulate the securities market, and enforce transparency and fairness. Advocate Paresh M Modi is a renowned attorney in SEBI Act cases, skilled in handling various SEBI-related legalities. Here’s an in-depth look into SEBI’s constitution, its departments, work style, stages, procedures, and relevant legal sections under the SEBI Act.

  1. Constitution and Framework of SEBI

SEBI was constituted as a statutory body under the SEBI Act, 1992, operating under the Ministry of Finance. Its primary mandate is to regulate the securities market, ensure investor protection, and foster the development of the securities market in India. SEBI comprises:

– Chairperson and a board of members, including two representatives from the Ministry of Finance, one from the Reserve Bank of India (RBI), and five other members appointed by the Government of India.

– Headquarters in Mumbai with regional offices across India, including in New Delhi, Kolkata, Chennai, and Ahmedabad.

SEBI’s governance is reinforced by a multi-layered structure that enforces compliance with financial and securities laws.

  1. Departments and Work Style

SEBI operates through multiple specialized departments, each tasked with various aspects of regulation, development, and enforcement within the securities market:

– Corporate Finance Department (CFD): Manages primary market regulations, handles Initial Public Offerings (IPOs), and enforces the disclosure norms.

– Secondary Market Department (SMD): Regulates stock exchanges, trading operations, and brokers, ensuring transparency in the secondary market.

– Legal Affairs Department (LAD): Provides legal support, interprets laws, and oversees litigation matters, including those involving securities fraud.

– Enforcement Department (ED): Responsible for investigating non-compliance with SEBI regulations and initiating enforcement actions.

– Investment Management Department (IMD): Manages regulations related to mutual funds, Alternative Investment Funds (AIFs), and other portfolio managers.

– Market Intermediaries Regulation and Supervision Department (MIRSD): Monitors intermediaries like brokers, merchant bankers, and underwriters.

– Economic and Policy Analysis Department (EPAD): Conducts policy analysis and economic research to help shape SEBI’s policies.

SEBI’s work style emphasizes a proactive and preventive approach to regulation, with departments working collaboratively to ensure that investor protection and market development remain at the forefront.

  1. Stages and Procedures under SEBI Act

SEBI follows a structured procedure to address cases, from investigation to resolution:

– Preliminary Investigation: SEBI initiates a preliminary investigation if there is suspicion of a violation, such as insider trading or price manipulation.

– Detailed Investigation: SEBI conducts a detailed inquiry based on initial findings, reviewing transaction records, financial statements, and trading data.

– Show Cause Notice: SEBI may issue a show-cause notice to the entities involved, asking them to explain or justify their actions within a stipulated time.

– Hearing: A hearing is scheduled where both SEBI and the accused parties present evidence and arguments.

– Order Issuance: After evaluating all evidence, SEBI issues an order which may include penalties, suspension of trading activities, or recommendations for prosecution.

– Appeals: Parties dissatisfied with SEBI’s decision can appeal to the Securities Appellate Tribunal (SAT), with further recourse available in the Supreme Court of India.

Advocate Paresh M Modi has vast experience in these stages, offering expert counsel during investigations, responses to show-cause notices, and in SEBI hearings, upholding his reputation as a notable SEBI Act lawyer.

  1. Types of Cases Handled under SEBI

SEBI addresses various cases ranging from insider trading to unfair trade practices. The types of cases include:

– Insider Trading (Section 15G): SEBI takes strict action against those using non-public information to gain an advantage in trading, aiming to preserve market integrity.

– Market Manipulation and Price Rigging (Section 12A): Manipulative practices that influence stock prices or deceive investors are punishable under SEBI regulations.

– Unregistered Intermediaries: SEBI ensures that only registered and compliant intermediaries participate in the securities market.

– Corporate Governance Violations: Companies that fail to comply with corporate governance norms, especially public disclosure requirements, are subject to investigation.

– Public Issue Scams: SEBI monitors IPOs and other public issues to prevent fraudulent claims and maintain transparency.

These cases are meticulously handled, with SEBI aiming to ensure accountability and fairness.

  1. Significant Sections under SEBI Act, 1992

Key sections under the SEBI Act guide SEBI’s regulatory authority and actions:

– Section 3: Establishes SEBI as a statutory body with the authority to protect investor interests.

– Section 11: Empowers SEBI to regulate the securities market, enforce rules, and develop market infrastructure.

– Section 12: Mandates registration for stock brokers, underwriters, and other market intermediaries.

– Section 15G: Outlines penalties for insider trading, a critical focus for SEBI.

– Section 15HA: Prescribes penalties for fraudulent and unfair trade practices, ensuring market transparency.

– Section 15J: Authorizes SEBI to impose monetary penalties based on the impact of violations and the extent of loss caused to investors.

– Section 24: Grants SEBI the authority to initiate prosecution against violators, ensuring compliance with securities laws.

Advocate Paresh M Modi, proficient in SEBI’s legal provisions, offers critical guidance to clients, assisting them through the intricacies of these sections during litigation and compliance proceedings.

  1. SEBI’s Enforcement Mechanisms

SEBI employs a robust enforcement mechanism with steps tailored to detect and penalize non-compliance:

– Inspections: Conducts inspections of books and records of companies, brokers, and other intermediaries to ensure compliance.

– Investigation: Initiates probes into entities based on market intelligence or complaints.

– Adjudication: Appoints adjudicating officers to assess violations and determine penalties.

– Prosecution: In cases of severe violations, SEBI collaborates with law enforcement to prosecute offenders.

– Settlement: SEBI offers a settlement process allowing violators to resolve cases by paying a fine without admitting guilt.

Advocate Paresh M Modi has successfully represented clients through these enforcement actions, helping them navigate SEBI’s regulatory framework.

  1. Recent Amendments and Developments

SEBI frequently updates its regulations to adapt to evolving market conditions. Recent amendments include:

– Enhanced Insider Trading Norms: SEBI has tightened insider trading regulations to include all persons who may have access to sensitive information.

– Algorithmic Trading Guidelines: SEBI regulates algo trading to curb potential market manipulation by automated trading.

– Investor Education: SEBI has prioritized investor education initiatives, providing comprehensive guidance on investments and market operations.

  1. Common Defenses and Legal Strategies in SEBI Cases

Representing clients in SEBI cases requires strategic legal defenses and an in-depth understanding of market operations. Advocate Paresh M Modi utilizes common defenses such as:

– Lack of Intent: Demonstrating that alleged insider trading or manipulation occurred without any intent to defraud or gain unfair advantage.

– Procedural Lapses by SEBI: Contesting SEBI’s actions based on procedural oversights, such as inadequate notice or insufficient grounds for investigation.

– Lack of Material Evidence: Arguing that SEBI’s evidence is insufficient to prove non-compliance or misconduct.

  1. SEBI’s Role in Market Development

SEBI’s mission includes developing a resilient securities market in India. Through:

– Capital Market Reforms: Introduces reforms to ease the IPO process and facilitate easier access for retail investors.

– Investor Grievance Redressal: Manages platforms like SCORES (SEBI Complaints Redress System) for addressing complaints against market participants.

– Corporate Bond Market Development: SEBI supports a corporate bond market to diversify funding options for companies, encouraging long-term growth.

  1. Legal Procedures and Court Involvement in SEBI Act Cases

The legal process involving SEBI-related cases typically advances through the Securities Appellate Tribunal (SAT), with appeals possible in the Supreme Court of India. The procedural stages involve:

– Filing Appeals in SAT: Challenging SEBI’s decisions on grounds of factual or procedural inaccuracies.

– Further Appeals to Higher Courts: If SAT’s decision is unfavorable, further appeal options exist in the Supreme Court.

List of districts in Gujarat:

Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dahod, Dang, Devbhumi Dwarka, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kachchh, Kutch, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Morbi, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Valsad, Vadodara,

The name of the main cities of Gujarat:

Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar, Junagadh,

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad Gujarat, with his extensive experience and nuanced understanding of the SEBI Act and its regulations, is widely recognized for providing comprehensive counsel to clients involved in SEBI-related matters. His expertise spans SEBI’s regulatory structure, from corporate governance issues to defending clients against insider trading allegations, making him one of the top choices for SEBI cases in Ahmedabad, Gujarat. You can book the appointment on Office Landline no. 079-48001468 (During the Monday to Saturday, 10.45 am to 6.30 pm)

IN GUJARATI LANGUAGE

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) અધિનિયમ, 1992 – સેબી

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) અધિનિયમ, 1992 હેઠળ સેબીનો હેતુ એ શેરબજારમાં પારદર્શકતા અને ન્યાયપ્રાપ્તી સુનિશ્ચિત કરવાનો અને રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે. સેબી અધિનિયમ સાથે સંબંધિત કેસોમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી જાણીતા વકીલ છે, જેમણે સેબી અધિનિયમને લગતા વિવિધ કેસોનો સફળતાપૂર્વક સામનો કર્યો છે. આ શિર્ષક હેઠળ સેબીનું બંધારણ, તેના વિભાગો, કાર્ય શૈલી, કાર્યવાહી, વિવિધ પ્રકારના કેસો અને સેબી અધિનિયમની ધારાઓ અંગે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે.

  1. SEBIનું બંધારણ અને માળખું

   SEBI ની સ્થાપના 1992ના SEBI અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. તેનું મુખ્ય કાર્ય શેરબજારનું નિયમન, રોકાણકારોની સુરક્ષા અને બજાર વિકાસ છે. SEBIનું સંચાલન મુંબઇના મુખ્ય મથક સાથે દેશભરમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ થીકાણો છે.

   – બોર્ડ ઓફ મેમ્બર: એક અધ્યક્ષ અને અન્ય સભ્યો, જેમાં નાણાં મંત્રાલયના પ્રતિનિધિઓ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રતિનિધિ, અને ભારત સરકાર દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવેલા પાંચ સભ્યો હોય છે.

   SEBIનું માળખું તેના નિયમનક્ષમ મિશનને સુનિશ્ચિત કરવા માટે બમણું મજબૂત છે.

  1. વિભાગો અને કાર્ય શૈલી

   SEBIમાં અનેક વિશિષ્ટ વિભાગો છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રો માટે કામ કરે છે:

   – કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સ વિભાગ (CFD): આઇપીઓ અને પ્રાથમિક બજાર નિયમન માટે જવાબદાર છે.

   – સેકન્ડરી માર્કેટ વિભાગ (SMD): બજાર વ્યવહારો અને બ્રોકર નિયમનનું કામ કરે છે.

   – કાયદાકીય મામલાઓ વિભાગ (LAD): કાનૂની સહાય પૂરી પાડે છે અને વિવાદોનું નિવારણ કરે છે.

   – ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ (IMD): મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને અન્ય રોકાણ વ્યવસ્થાપકોને નિયંત્રિત કરે છે.

   SEBIની કાર્ય શૈલી અનુક્રમણાત્મક અને ચુસ્ત છે, જેમાં દરેક વિભાગ સહકારપૂર્વક કાર્ય કરે છે.

  1. SEBI અધિનિયમ હેઠળની પ્રક્રિયાઓ

   SEBIનું નિયમન અને રોકાણકારોની સુરક્ષા માટે સુનિશ્ચિત પ્રક્રિયાઓ છે:

   – પ્રારંભિક તપાસ: શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર પ્રાથમિક તપાસ.

   – વિસ્તૃત તપાસ: વધુ તપાસ પછી પુષ્ટિ મળે ત્યારે, વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવે છે.

   – શો-કોઝ નોટિસ: નિવેદન અને જવાબ માંગવા માટે નોટિસ.

   – સનાવણી: બંને પક્ષો તરફથી પુરાવા અને દલીલો સાંભળી નિર્ણય લેવામાં આવે છે.

   – આદેશનું જાહેર કરવું: યોગ્ય નિયંત્રણ પગલાં લેવા માટે SEBI આદેશો જારી કરે છે.

   – અપીલ: સંતુષ્ટ ન હોય તેવા પક્ષો સિક્યોરિટીઝ એપિલેટ ટ્રિબ્યુનલ (SAT)માં અને પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકે છે.

   એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આ સ્ટેજિસમાં અનુભવી છે અને પોતાના મકાન હક્કો માટે વિવાદોમાં પચાવાળા અને અભ્યાસુ છે.

  1. SEBI હેઠળના કેસોના પ્રકાર

   SEBI અધિનિયમ હેઠળના મુખ્ય કેસો નીચે મુજબ છે:

   – ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ (Sec 15G): શેર બજારમાં ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ પર નિયંત્રણ.

   – બજાર કાવતરાઓ અને ભાવ જોડાણ (Sec 12A): શેરના ભાવમાં ભ્રષ્ટાચાર.

   – અરજીક Intermediaries: કેવળ નોંધાયેલા Intermediaries ને જ મંજૂરી મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે.

   આ કેસો નિયમન અને સંચાલનમાં ન્યાય અને પારદર્શકતા લાવવા માટે છે.

  1. SEBI અધિનિયમની મહત્વપૂર્ણ કલમો

   – ક્લોઝ 3: SEBIને એક નક્કી સ્થિતીબધ્ધ સંસ્થા તરીકે સ્થાપિત કરવી.

   – ક્લોઝ 11: શેરબજારનું નિયમન અને વિકાસ.

   – ક્લોઝ 15G અને 15HA: અન્યોને ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ અને ફ્રોડ માટે દંડ આપવામાં આવે છે.

   એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીએ આ કલમો હેઠળ અનેક કેસોમાં સફળતાપૂર્વક વકીલાત કરી છે.

  1. SEBIનું અમલ માળખું

   SEBIના અમલ મકાન વિજ્ઞાનો:

   – તપાસ અને સર્વેક્ષણ: કંપનીઓ અને Intermediaries ની તપાસ.

   – શાસ્તિ: દંડ અને સજા તેમજ પુનઃપ્રાપ્તિ માટે.

   – સમાધાન પ્રક્રિયા: દોષીઓ માટે દંડ ચૂકવીને કેસ નિવારણ કરવાનું.

   એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીએ આ ક્ષેત્રમાં અનુભવી વકીલાત માટે સખત પ્રાધાનતા ધરાવેલી છે.

  1. તાજેતરની સુધારાઓ અને વિકાસ

   SEBI નિયમોને સમય-સમય પર સુધારવામાં આવે છે. તાજેતરના સુધારાઓમાં:

   – ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગને લગતા નિયમોમાં સુધારા.

   – Algorithmic ટ્રેડિંગ માટે માર્ગદર્શિકા.

  1. SEBI કેસોમાં સામાન્ય બચાવ અને રણનીતિઓ

   SEBI કેસોમાં રક્ષણ માટેની જુદી જુદી રણનીતિઓ:

   – ઇરાદાનો અભાવ: ફ્રોડ અથવા ગેરકાયદેસર લાભની દલીલને ખંડન કરવું.

   – SEBIની તૂટેલી પ્રક્રિયા: અપર્યાપ્ત ચેતવણી અથવા તપાસના આધારે કાર્યવાહી.

   એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આ રણનીતિઓને નોંધપાત્ર રીતે ઉપયોગી બનાવે છે.

  1. બજાર વિકાસમાં SEBIની ભૂમિકા

   SEBI રોકાણકારોની શિક્ષણ અને રોકાણની રક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

  1. SEBI અધિનિયમ હેઠળ કોર્ટની કાર્યવાહી

   SEBI સંબંધિત કેસો Securities Appellate Tribunal (SAT)માં અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ રજૂ થઈ શકે છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની નિષ્ણાતીની નોંધપાત્ર મુદ્રા SEBI અધિનિયમ હેઠળના કેસોમાં છે, તેઓ ગતિશીલ અને સુનિશ્ચિત માર્ગદર્શન આપે છે. તમે તેમની એપોઇંટ્મેંટ બુક કરવા માટે તેમની ઓફીસના લેંડ લાઈન ફોન ઉપર કોલ કરી શકો છો, ઓફીસ લેંડ્લાઈન ફોન નંબર- 079-48001468 (સોમવાર થી શનીવાર, ઓફીસ સમય સવાર ના 10.45 થી સાંજ ના 6.30 સુધી)

Author Advocate Paresh M Modi
1 … 7 8 9 10 11 … 23